Neueste Nachrichten zum russisch-ukrainischen Krieg: Live-Updates

Bei privaten Treffen am Freitag mit Vertretern internationaler Banken in New York legte Adewale Adeyemo, der stellvertretende Finanzminister, die Konsequenzen dar, wenn man Russen hilft, Sanktionen zu missachten. Er wies auf die „Bestimmung zur materiellen Unterstützung“ hin, die besagt, dass selbst wenn ein Finanzinstitut seinen Sitz in einem Land hat, das keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, das Unternehmen dennoch mit Konsequenzen für die Verletzung der Beschränkungen rechnen kann – amerikanisch oder europäisch, einschließlich der Unterbrechung diese Finanzinstitute. Systeme.

„Wenn Sie eine sanktionierte Person oder Organisation materiell unterstützen, können wir unser Sanktionsregime auf Sie ausdehnen und unsere Instrumente auch nutzen, um Sie strafrechtlich zu verfolgen“, sagte Adeyemo am Freitag in einem Interview. „Ich möchte den ansässigen Institutionen und anderen Ländern, die möglicherweise keine Sanktionen verhängt haben, ganz klar sagen: dass die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und Partner bereit sind, zu handeln, wenn sie Dinge tun, die gegen unsere Sanktionen verstoßen.“

Die Biden-Regierung hat den russischen Finanzinstituten, Oligarchen und ihrer Zentralbank weitreichende Beschränkungen auferlegt. Sie hat sich mit Verbündeten in Europa und Asien abgestimmt, um hart gegen die Aufhebung von Sanktionen vorzugehen; die direkte Abmahnung ausländischer Banken war Teil dieser Bemühungen.

Finanzinstitute aus China, Brasilien, Irland, Japan und Kanada nahmen an dem Treffen teil, das vom Institute of International Bankers ausgerichtet wurde.

Herr Adeyemo sagte, die US-Banken hätten darauf geachtet, die US-Sanktionen nicht zu verletzen, aber russische Einzelpersonen und Unternehmen versuchten, Trusts zu gründen und Vollmachten als Workarounds zu nutzen. Er wies auch auf Unternehmen hin, die sanktionierte Oligarchen unterstützen könnten, die versuchen, ihre Yachten in andere Häfen zu verlegen, um eine Beschlagnahme zu vermeiden.

Die meisten Gerichtsbarkeiten hielten sich an die Sanktionen, aber einige, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, boten russischen Vermögenswerten weiterhin einen sicheren Hafen. das Yachten mehrerer russischer Oligarchen lagen in Dubai vor Anker.

„Sie haben eine Reihe russischer Yachten gesehen, die Häfen verlassen, aus Ländern, die Sanktionen auf Länder ausgedehnt haben, die dies nicht getan haben“, sagte Adeyemo. „Wir möchten, dass die Leute verstehen, dass Sie, wenn Sie ein Finanzinstitut sind und ein Unternehmen haben, das ein Kunde ist, der eine dieser Yachten materiell unterstützt, Sie, dieses Unternehmen, möglicherweise unserer Unterstützungsregelung unterliegen. .“

In Bezug auf seine Botschaft an ausländische Banken fügte er hinzu: „Sie müssen sicherstellen, dass Sie nicht nur sicherstellen, dass Sie die Ströme zu Ihrem Finanzinstitut überwachen, sondern auch helfen müssen, indem Sie die Unternehmen, die Sie unterstützen, daran erinnern, dass sie Sie wollen auch nicht, dass sie russische Oligarchen oder russische Unternehmen materiell unterstützen.

Banken und Finanzinstitute auf der ganzen Welt haben sich gefragt, wie sie mit den Wellen neuer Sanktionen gegen Russland konform bleiben können.

Die Citigroup, die größte US-Bank in Russland mit rund 3.000 Mitarbeitern dort, befinde sich im „aktiven Dialog“, um ihr russisches Privatkunden- und Firmenkundengeschäft zu verkaufen, sagte Jane Fraser, ihre Vorstandsvorsitzende, sagte Bloomberg diesen Monat.

Die Citigroup reduzierte ihr Engagement in Russland im März auf 7,9 Milliarden US-Dollar von 9,8 Milliarden US-Dollar Ende letzten Jahres. laut Akte. „Diese Militarisierung der Finanzdienstleistungen ist ein sehr, sehr großes Problem“, sagte Frau Fraser auf einer Konferenz in diesem Monat. Sie sagte, sie erwarte eine Fragmentierung der globalen Kapitalströme, da die Nationen neue Finanzsysteme entwickelten, um eine übermäßige Abhängigkeit von westlichen Unternehmen zu vermeiden.

Ausländische Banken mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten können sich zwischen widersprüchlichen Forderungen befinden. In einigen Fällen haben US-Sanktionen sie gezwungen, ihren langjährigen Kunden den Zugang zu verwehren. Wer sich dagegen wehrte, erfuhr, wie ernst die Behörden sein konnten, wenn es darum ging, Verletzer aufzuspüren und hohe Bußgelder zu verhängen.

2019 zum Beispiel die britische Bank Standard Chartered zahlte 1,1 Milliarden Dollar zur Beilegung von Fällen, die vom Justizministerium, dem Finanzministerium, der Bankenaufsichtsbehörde des Bundesstaates New York und Staatsanwälten wegen Transaktionen, die er unter Verstoß gegen US-Sanktionen für Kuba, Syrien, den Iran und den Sudan getätigt hat, vorgebracht wurden. Zwei Jahre zuvor hatte die Deutsche Bank 630 Millionen Dollar gezahlt, nachdem sie erwischt worden war russischen Investoren zu helfen, 10 Milliarden Dollar zu stehlen in westlichen Finanzzentren. Auch die internationalen Giganten HSBC und BNP Paribas haben in den letzten 10 Jahren Milliarden gezahlt, um Sanktionsverstöße beizulegen.

Lananh Nguyen beigetragener Bericht.