Ein massives Leck der Credit Suisse würde mögliche kriminelle Verbindungen zwischen 18.000 Konten aufdecken

Schweizer Kredit bemühte sich am Sonntag, die Folgen von seinem einzudämmen neuster Skandal nachdem mehrere Zeitungen berichteten, dass mehr als 18.000 durchgesickerte Konten zeigten, dass Kriminelle, mutmaßliche Menschenrechtsverletzer und sanktionierte Personen, darunter Diktatoren, Kunden der Schweizer Bank gewesen waren.

Die durchgesickerten Informationen, die Konten mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar abdeckten, stammten von einem Whistleblower, der seine Erkenntnisse einer deutschen Zeitung mitteilte Süddeutsche Zeitung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Tagebuch beinhaltete dann a Antikorruptionsgruppe und 46 weitere Medien auf der ganzen Welt, darunter The New York Times, Guardian, Le Monde und andere.

Zu den Kunden der zweitgrössten Bank der Schweiz gehörte Medienberichten zufolge eine internationale Besetzung von unappetitlichen Charakteren. Zu den Kontoinhabern gehörten ein jemenitischer Spionagechef, der in Folter verwickelt war, venezolanische Beamte, die in einen Korruptionsskandal verwickelt waren, und die Söhne des ehemaligen ägyptischen Diktators Hosni Mubarak.

Die Konten wurden von den 1940er bis in die 2010er Jahre eröffnet, wie aus der am Sonntag veröffentlichten Veröffentlichung des Organized Crime and Corruption Reporting Project hervorgeht.

„Ich habe zu oft korrupte Kriminelle und Politiker gesehen, die es sich leisten können, wie gewohnt weiterzumachen, egal unter welchen Umständen, weil sie darauf vertrauen, dass ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne sicher aufbewahrt werden“, sagte Paul Radu, Mitbegründer von OCCRP. sagte in der Erklärung. „Unsere Untersuchung zeigt, wie diese Menschen trotz ihrer Verbrechen Vorschriften umgehen können, zum Schaden von Demokratien und Menschen auf der ganzen Welt.“

Während Schweizer Banken, die weltweit für die strengen Geheimhaltungsgesetze des Landes zum Schutz ihrer Kunden bekannt sind, kein Geld annehmen sollen, das mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht, ist es das Gesetz meist nicht angewendetso die New York Times, die einen ehemaligen Chef der Schweizerischen Anti-Geldwäscherei-Agentur zitiert.

Die Credit Suisse sagte am Sonntag in einer fast 400 Wörter umfassenden Erklärung, dass sie Anschuldigungen gegen ihre Geschäftspraktiken „entschieden zurückweist“.

„Die vorgestellten Fälle sind hauptsächlich historischer Natur, in einigen Fällen reichen sie bis in die 1940er Jahre zurück, und die Darstellungen dieser Fälle basieren auf teilweisen, ungenauen oder selektiven Informationen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu voreingenommenen Interpretationen des Geschäftsgebarens der Bank führt“, sagte der Bank.

Etwa 90 % der an dem Leak beteiligten Konten seien geschlossen worden oder im Begriff, geschlossen zu werden, bevor die Ermittlungen der Medien begannen, sagte die Bank. Es sei „bequem“, dass die restlichen Accounts korrekt verifiziert wurden. Die Credit Suisse fügte hinzu, dass sie sich nicht zu einzelnen Kunden äußern könne und bereits „zu relevanten Zeiten“ Schritte unternommen habe, um mit unangemessenen Kunden umzugehen.

Während eines Großteils des letzten Jahrzehnts ist der in Zürich ansässige Finanzriese von einer Krise zur nächsten gewandert, da er seiner Rolle gerecht wird, Kunden bei der Wäsche unrechtmäßig erworbener Gelder zu unterstützen, Vermögenswerte vor Steuern zu schützen und Korruption zu bekämpfen.

Im Jahr 2014 bekannte sich die Bank schuldig, Amerikanern bei der Einreichung falscher Steuererklärungen geholfen zu haben, und erklärte sich bereit, 2,6 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen und Rückerstattungen zu zahlen. Letztes Jahr erklärte er sich bereit, 475 Millionen Dollar für seine Rolle in einem Korruptionsprogramm in Mosambik zu zahlen.

Das Unternehmen musste in den letzten zwei Jahren sowohl seinen CEO als auch seinen Vorsitzenden ersetzen und wurde in die Fänge des Zusammenbruchs des Supply-Chain-Finanzunternehmens Greensill sowie des US-Hedgefonds Archegos verwickelt.

«Der Vorwand der finanziellen Privatsphäre ist nur ein Feigenblatt, das die schändliche Rolle der Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern verdeckt», sagte der Whistleblower der Credit Suisse laut OCCRP-Mitteilung. „Diese Situation fördert die Korruption und entzieht den Entwicklungsländern dringend benötigte Steuereinnahmen.“

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